公告日期：2023-11-21

证券代码：839281 证券简称：嘉合智能 主办券商：五矿证券
嘉合智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九
次会议于 2023 年 11 月 20 日审议并通过：

提名李维嘉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,225,900 股，占公司股本的 25.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名周黄河先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,729,900 股，占公司股本的 27.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

提名石文博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭要坡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

石文博，男，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学
历，2003 年毕业于中央广播电视大学法学专业。2003 年 6 月至 2012 年 12
月就职于河南联华会计师事务所有限公司，任审计业务部项目经理；2013
年 1 月至今任河南拜耳农业科技有限公司财务部经理；2016 年 10 月至今
任嘉合智能科技股份有限公司高级顾问；2020 年 6 月至今任中道明德知识产权运营有限公司法人代表、总经理、执行董事；2020 年 10 月至今任河南昊翰电力科技有限公司法人代表、总经理、执行董事。

郭要坡，男，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学
历，1999 年毕业于华北水利水电学院供热通风与空调工程专业，函授本科。
1999 年 7 月至 2004 年 12 月就职于河南松岛通风工程有限公司，任工程生
产部安装工程师、工程生产部副经理；2005 年 1 月至 2012 年 12 月就职于
河南松岛通风工程有限公司，任工程生产部经理；2013 年 1 月至 2021 年 9
月任河南永安工程技术有限公司总经理；2020 年 4 月至 2022 年 6 月任新
乡市天弘通风设备有限公司法人代表、执行董事；2022 年 4 月至 2022 年 6
月任郑州市管城回族区智腾消防设备商行法人代表；2021 年 10 月至今任嘉合职能科技股份有限公司工程管理部总经理。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次
会议于 2023 年 11 月 20 日审议并通过：

提名刘洋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张荔函女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张荔函，女，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学
历，2001 年毕业于信息工程大学计算机及应用专业，2001 年 9 月至 2021
年 9 月就职于中国平安人寿保险股份有限公司河南分公司，任人力资源部经理；2021 年 6 月至今任郑州高新技术产业开发区森之原养发店法人代表。（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表
大会于 2023 年 11 月 20 日审议并通过：

选举潘培鲸先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年12月6日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股……
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