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发表于 2024-04-30 15:41:46 股吧网页版
嘉合智能:2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-30


证券代码:839281 证券简称:嘉合智能 主办券商:五矿证券
嘉合智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东现场投票。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 21 日 10 时。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839281 嘉合智能 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南思敬律师事务所蔡利平、余耿耿律师。
(七)会议地点

郑州市中原区工人路 90 号嘉合智能科技股份有限公司会议室二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,为了完善企业治理机制,实现董事会治理职能,公司董事会已根据 2023 年的工作成果,撰写了《2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于 2022 年度财务决算报告 》的议案
根据嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)为公司出具的《2023年度审计报告》,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
(三)审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

参照公司 2023 年经营情况,结合 2024 年宏观经济预期与企业产品
需求预期、经营计划、新业务拓展计划等因素,公司拟定了《2024年度财务预算报告》。
(四)审议《关于 2023 年度利润分配》的议案
根据公司未来发展规划及董事会商议决定:本年度公司不进行利润分配。
(五)审议《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《嘉合智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)及《嘉合智能科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)

(六)审议《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)为2024 年度审计机构》的议案
公司拟继续聘任嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)担任公司2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-008)。
(七)审议《关于 2022 年度财务审计报告》的议案
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度财务审计报告》(公告编号:2024-014)。
(八)审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,为了完善企业治理机制,实现董事会治理职能,公司监事会已根据 2023 年的工作成果,撰写了《2023 年度监事会工作报告》。
(九)审议《董事会关于 2023 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》的议案
董事会关于 2023 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于 2023 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告 》( 公告编号:2024-009)。
(十)审议《监事会关于公司 2023 年度财务报表审……
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