公告日期：2024-04-30

证券代码：839281 证券简称：嘉合智能 主办券商：五矿证券
嘉合智能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面
电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长石文博

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
2023 年，公司总经理严格按照《公司章程》及各项规章制度等相关规定积极开展工作，履行总经理职责。现对 2023 年度工作进行总结，形成《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能,公司董事会已根据 2023 年的工作成果，撰写了《2023 年度董事会工作报告》。现提请各位董事审议公司《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司出具的《2023年度审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。现提请各位董事审议公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

参照公司 2023 年经营情况，结合 2024 年宏观经济预期与企业产品
需求预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，公司拟定了《2024年度财务预算报告》。现提请各位董事审议公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配》的议案
1.议案内容：
根据公司未来发展规划及董事会商议决定：本年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉合智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《嘉合智能科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）
为 2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容：
公司拟继续聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）担任公司2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com……
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