公告日期：2021-12-13

证券代码：839284 证券简称：万盛科技 主办券商：东吴证券

苏州万盛塑胶科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张阿土先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数38,873,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规 定进行董事会换届选举。本届董事会拟提名张阿土、严隽莱、袁鹏、孔晓东、 蒋序平、龚萍、姚志刚为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会董事任 期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。本届候选人 中除孔晓东、龚萍为新提名董事候选人外，其他均为连任。第二届董事会董事 蒋华军、杨海宁不再担任公司董事。

新任董事候选人的简历如下：

孔晓东，男， 1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历。2010年7月至2014年2月，苏州建鑫建设集团有限公司，会计助理；2014年3 月至2016年2月，苏州盛纯服饰有限公司，主办会计；2016年3月至2017年2月， 苏州创投汽车科技股份有限公司，财务经理；2017年3月至今，苏州万盛塑胶科 技股份有限公司，财务经理。

龚萍，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2004年3月至2005年1月，双山集团，纺织车间员工；2005年2月至2015年7月， 苏州市万盛实业有限公司，品质部领班；2015年7月至2015年11月，苏州万盛塑 胶科技有限公司，内审体系工程师；2015年11月至今，内审体系工程师。

上述董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任 公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《全 国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 38,873,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于新增 2021 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

电费：因租赁万盛实业厂房，自 2021 年 7 月起水电费由万盛实业先行支付，

故 2021 年预计支付万盛实业水电费 180 万元（未税）。具体内容详见披露于全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn《关于新增 2021 年 度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-028）。

以上交易所涉及的交易价格均比照市场同类产品的价格进行定价，为不含税 价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联股东没有因其身份而 不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形。该项关联交易对非关联股东是公 平合理的。

2.议案表决结果：

同意股数 10,185,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。