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公告日期:2022-04-26
证券代码:839284 证券简称:万盛科技 主办券商:东吴证券
苏州万盛塑胶科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以电话、邮件相结
合方式发出
5.会议主持人:董事长张阿土先生
6.会议列席人员:公司全体高管及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-007)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,
公司合并报表中未分配利润为-7,372,191.50 元,母公司未分配利润为-7,314,622.97 元。因公司扩大再生产需要资金支撑,故本年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2021 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容:
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2021 年度财务报表出具苏亚锡审[2022]115 号审计报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022 年度审计服务的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度审计机构予以报告,续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为……
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