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发表于 2023-04-27 15:49:10 股吧网页版
万盛科技:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-27


证券代码:839284 证券简称:万盛科技 主办券商:东吴证券
苏州万盛塑胶科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839284 万盛科技 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏兰创律师事务所。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。
(二)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
(三)审议《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。

(四)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
(五)审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
(六)审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

根据公司经营规划和发展需要,结合公司资金状况,公司计划 2022 年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
(七)审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2023年度审计服务的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度审计机构予以报告,续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2023 年度审计服务。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc 的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-008)。
(八)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司董事会的科学决策能力和效率,优化公司治理,公司拟修订《公司章程》,将董事会成员人数由 7 人减至 5 人。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-010)。
(九)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的《董事会制度》(公告编号:2023-011)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(八);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北……
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