公告日期:2022-03-23
公告编号:2022-016
证券代码:839289 证券简称:百得科技 主办券商:申万宏源承销保荐
山西百得科技开发股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 2 日以电话、邮件、短
信、微信方式发出
5.会议主持人:韩凌
6.会议列席人员:董事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第二届董事会第十二次会议通知于 2022 年 3 月 2 日以电话、邮件、
短信、微信等通知的方式发出,会议于 2022 年 3 月 22 日上午在公司会议室
召开。会议由董事长韩凌召集,由董事长韩凌主持,会议应出席董事 5 人,实 际出席 5 人,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的 有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2022-016
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任寇淑丽女士任董事会秘书、财务负责人》
1.议案内容:
聘任寇淑丽女士为公司董事会秘书、财务负责人,任职期限自 2022 年第
二届董事会第十二次会议决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本 的 0%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第十二次会议》
山西百得科技开发股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 23 日
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