公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-020
证券代码:839289 证券简称:百得科技 主办券商:申万宏源承销保荐
山西百得科技开发股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议于 2022年 4 月 28 日审议并通过:
提名韩凌女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,180,000 股,占公司股本的 55.3636%,不是失信联合惩戒对象。
提名徐维迪先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨东禺先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名韩溧女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,350,000 股,占公司股本的 6.1364%,不是失信联合惩戒对象。
提名路芬女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2022 年4 月 28 日审议并通过:
公告编号:2022-020
提名薛改珍女士为公司监事会主席,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 440,000股,占公司股本的 2.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名牛宇霞女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 4 月 28 日审议并通过:
选举张晓维女士为公司职工代表董事,任职期限三年,自2022年4月28日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
路芬,女,1980 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,1998 年 9 月-2002
年 6 月就读山西师范大学汉语言文学专业,大专学历,2004 年 5 月至今,就职于山西
百得科技开发股份有限公司。
张晓维,女,1978 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于山西财经
大学,本科学历,2001 年 7 月-2002 年 1 月山西省华联国际经济发展公司,2002 年 2
月-2008 年 2 月就职于摩托罗拉(中国)电子有限公司个人通讯事业部,2009 年 11 月
-2020 年 2 月就职于山西房地产杂志社,2020 年 3 月至今就职于山西百得科技开发股份
有限公司。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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