公告日期:2022-07-22
公告编号:2022-036
证券代码:839289 证券简称:百得科技 主办券商:申万宏源承销保荐
山西百得科技开发股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 15 日以书面和电话方式
发出
5.会议主持人:董事长韩凌
6.会议列席人员:公司监事、其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于购买西安云行科技有限公司股权的议案》
1.议案内容:
因山西百得科技开发股份有限公司业务发展需要,为充分利用西安的教育和人才资源,公司计划在西安建立公司的研发中心。公司拟以 0 元的价格向西安云
公告编号:2022-036
行科技有限公司(下称“云行科技”)股东张晓静购买其所持有的 51%股权的方式控股云行科技,并将其作为研发中心的平台公司。公司依照公司章程享受股东权利并承担股东义务。
云行科技注册地为陕西省西安市,注册资本为人民币 1000 万元,张晓静认缴出资 1000 万元,占注册资本 100%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
山西百得科技开发股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 22 日
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