公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-039

证券代码：839289 证券简称：百得科技 主办券商：申万宏源承销保荐
山西百得科技开发股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以纸质方式发出
5.会议主持人：董事长韩凌

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月25日在全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-039

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司部分固定资产报废处置》的议案
1.议案内容：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司拟对部分无法正常使用的固定资产做报废处置，本次固定资产报废原值 637691.42 元，累计折旧619136.35 元，净值 18555.07 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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