公告日期:2022-12-02
公告编号:2022-046
证券代码:839289 证券简称:百得科技 主办券商:申万宏源承销保荐
山西百得科技开发股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
公司原董事杨东禺先生因个人原因辞去公司董事职务,根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会提名温志国先生为公司董事候选人。
提名温志国先生为公司董事,任职期限截止本届董事会任期结束,本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司董事杨东禺先生因个人原因辞职,根据《公司法》及《公司章程》相关法律法
规、 规范性文件的规定,公司于 2022 年 12 月 1 日召开第三届董事会第六次会议,
提名温志国先生为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
温志国,男,1980 年 11 月出生,中国籍,2001 年毕业于山东泰安贸易学校,计算
机应用专业,中专学历。2001 年 7 月至 2005 年 12 月,历任太原汇友技贸有限公司方
正电脑专卖店店长;2007 年 10 月至今,就职于山西百得科技开发有限公司。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号:2022-046
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司的正常生产、经营情况产生不利影响,符合公司治理需要。三、备查文件
《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
山西百得科技开发股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日
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