公告日期：2023-05-10

公告编号：2023-011

山西百得科技开发股份有限公司

章

程

二〇二三年五月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营范围......2
第三章 股份......2
第四章 股东和股东大会......5
第五章 董事会......19
第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29
第九章 投资者关系管理......30
第十章 信息披露制度......32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32
第十二章 修改章程......34
第十三章 附则......35

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司中文名称：山西百得科技开发股份有限公司。

公司住所：山西转型综合改革示范区学府产业园长治路327号1幢主楼10层。

第四条 公司注册资本为人民币 2200 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营范围

第十条 经营范围：计算机软件开发、技术咨询、技术服务;云平台服务、云基础
设施服务、云软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)和存储服务;计算机系统集成;安全技术防范系统设计、安装;物联网技术服务;增值电信业务;进出口业务;计算机软硬件及配件、电子产品、显示屏、办公自动化设备、仪器仪表、建筑材料、金属材料(不含贵金属)、普通机械设备及配件的销售与技术服务;计算机软件仿真技术的开发、技术应用、技术咨询与技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取记名股票的形式，登记存管于中国证券登记结算有限责任公司。公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十二条 公司的股份总数为 2200 万股，均为普通股。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

发起人名称 持有股份数（股） 占股本比例 出资方式

1 王宪朝 6,130,000.00 27.86% 净资产折股

2 泰科晟 5,500,000.00 25% 净资产折股

3 韩凌 4,950,000.00 22.50% 净资产折股

4 韩溧 1,350000.00 6.14% 净资产折股

5 杨芳 440,000.00 2% 净资……
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