公告日期:2023-10-19
公告编号:2023-016
证券代码:839289 证券简称:百得科技 主办券商:申万宏源承销保荐
山西百得科技开发股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三
届董事会第九次会议,审议并通过《关于提名孟繁娟女士为公司董事的议案》。
提名孟繁娟女士为公司董事,任职期限截止本届董事会任期结束,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
董事路芬女士因个人原因辞去公司董事职务,路芬女士的辞职造成公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等规定,董事会提名孟繁娟女士为公司第三届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历
孟繁娟,女,1986 年 9 月生,中国籍,2005 年毕业于太原市五一职校,2008-2011
年在中北大学进修市场营销专业,获得专科学历,2011-2015 年在中北大学进修财务管理专业,获得本科学历。2007 年 2 月至今,就职于山西百得科技开发股份有限公司,历任市场专员、部门经理,现任公司副总经理。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2023-016
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于完善公司治理结构,不会对公司的正常生产经营情况产生不利影响。
三、备查文件
《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
山西百得科技开发股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 19 日
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