公告日期:2024-04-18
公告编号:2024-008
证券代码:839289 证券简称:百得科技 主办券商:申万宏源承销保荐
山西百得科技开发股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
鉴于现任监事李志友先生已提出辞去监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据监事会提名,拟补选郭彩林女士为公司监事。
任命郭彩林女士为公司监事,任职期限至本届监事会任职届满为止,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定,鉴于李志友先生辞去监事一职,任命郭彩林女士担任公司监事一职。
(三)新任董监高人员履历
郭彩林,女,1975 年 10 月 10 日出生,中国共产党党员。中国国籍,无境外永
久居留权。1995 年 9 月至 1999 年 7 月,于山西大学英语专业学习,大学本科学历。
1999 年 7 月至 2017 年 3 月就职于军队某部,先后任助理工程师、工程师、干部干
事等职务。2023 年 3 月至今,就职于百得云霁(北京)航天科技发展有限公司。
公告编号:2024-008
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
任命郭彩林女士为公司监事,有利于完善公司治理结构,进一步提升公司管理水平,本次任命符合《公司法》、《公司章程》的规定,不会对公司日常生产、经营活动产生重大影响。
三、备查文件
《山西百得科技开发股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
山西百得科技开发股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 18 日
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