公告日期：2022-01-17

公告编号：2022-001

证券代码：839291 证券简称：利德宝 主办券商：兴业证券

厦门利德宝电子科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：厦门市集美区山美路 662 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴志敬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数36,560,416 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议

案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，拟提名江东红、杨贤伟、吴志敬、花戊戍、洪权实为第三届董事会董事候选人，并提交董事会逐项表决。公司第三届董事会经股东大会选举产生即生效，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，至第三届董事会任期届满时为止。在公司第三届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。经查，第三届董事会候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且经查询全国法院失信被执行人名单

（ http://shixin.court.gov.cn ）、 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台

（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），以上候选人员不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门利德宝电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-21）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,560,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议

案》

1.议案内容：

公告编号：2022-001

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，拟提名吴志峰、俞晓玲为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会。该两名股东代表监事经股东大会选举产生即生效，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，至第三届监事会任期届满时为止。在公司第三届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。经查，该两名股东代表监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形 ，且经查询全国法院失信被执行人名单（ http://shixin.court.gov.cn ）、证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），以上……
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