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发表于 2022-08-25 21:49:29 股吧网页版
利德宝:高级管理人员任免公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-25


公告编号:2022-022

证券代码:839291 证券简称:利德宝 主办券商:兴业证券

厦门利德宝电子科技股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2022
年 8 月 24 日审议并通过《关于任免公司高级管理人员的议案》,对高级管理人员进行任免:

任命邱新平先生为公司副总经理、董事会秘书,任职期限自本次董事会审议通过之
日起至本届 董事会任期届满之日止,自 2022 年 8 月 24 日起生效。上述任命人员持有
公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

免去黄小青女士的董事会秘书职务,自 2022 年 8 月 24 日起生效。上述免职人员持
有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因

根据公司业务经营的实际情况及具体工作安排调动情况,公司董事会同意免去黄小青女士的董事会秘书职务,同时聘任现任行政总监邱新平先生为公司副总经理兼任董事会秘书,接替行使董事会秘书的权利并履行相应的义务,保障公司治理水平。
(三)新任董监高人员履历

邱新平,男,1975 年 10 月生,汉族,大学本科学历,1995 年 12 月参加工作,其
简历如下:

1995 年 12 月至 2000 年 12 月中国人民解放军某部服役,一级士官;2001 年 03 月
至 2004 年 2 月就职于厦门悦华酒店,任总务职务;2004 年 3 月至 2008 年 2 月就职于
厦门莲花医院,任总务科长、筹建办副主任职务;2008 年 2 月至 2013 年 2 月个体经商;

公告编号:2022-022

2013 年 2 月至今就职于公司,历任管理部经理、行政总监职务;2016 年 1 月 29 日至
2021 年 8 月 24 日被聘任为公司董事会秘书;2022 年 8 月 24 日起,任公司副总经理、
董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

未来公司将继续完善各级管理人员团队的岗位人员设置,进一步提高公司治理水平及经营能力。
(一)对公司生产、经营的影响:

公司已建立规范的管理制度和内控制度,具有健全的法人治理结构。经考察,黄小青女士具有丰富的现代企业财务综合管理经验和从业经验,其任职后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责,对公司经营将起到积极作用。
三、备查文件

(一)《厦门利德宝电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门利德宝电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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