公告日期:2019-05-28
公告编号:2019-017
证券代码:839297 证券简称:杉工智能 主办券商:浙商证券
宁波杉工智能安全科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月17日现场通知5.会议主持人:朱立伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举朱立伟先生为公司监事会主席》议案
公告编号:2019-017
1.议案内容:
经公司2018年年度股东大会审议通过,朱立伟、吴亚君当选为公司第二届监事会监事;经公司2019年第一次职工代表大会选举,孙文瑞当选为公司第二届监事会职工代表监事,朱立伟、吴亚君、孙文瑞组成公司第二届监事会。监事会审议通过选举朱立伟为公司第二届监事会主席,任期与第二届监事会一致。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波杉工智能安全科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
宁波杉工智能安全科技股份有限公司
监事会
2019年5月28日
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