公告日期:2019-09-16
公告编号:2019-027
证券代码:839297 证券简称:杉工智能 主办券商:浙商证券
宁波杉工智能安全科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李宏伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 22,105,300 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2019-027
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于追认 2019 年上半年偶发性关联担保》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于追认 2019 年上半年偶发性关联担保》(公告编号:2019-026)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,680,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
股东李宏伟回避表决,持股 5,687,500 股;股东宁波天致融科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决,持股 6,737,500 股。
三、 备查文件目录
(一)《宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
宁波杉工智能安全科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
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