公告日期:2020-06-22
证券代码:839297 证券简称:杉工智能 主办券商:浙商证券
宁波杉工智能安全科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 6 月 22 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人:董事长李宏伟
6. 会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2019 年年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 06 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-020)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2020-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度的财务报表已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计完
成,并于 2020 年 06 月 22 日出具了《宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2019
年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2020 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2020 年 06 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-025)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事李宏伟回避表决。
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