公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-016

证券代码：839310 证券简称：中科达信 主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

（2022）年年

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年发 初至披露日与 预计金额与上年实际发
别 生金额 关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

控股股东、实际控制人 10,000,000.00 0.00 无

其他 为公司提供担保或反担

保

合计 - 10,000,000.00 0.00 -

（二） 基本情况

公告编号：2022-016

一、关联方基本情况：

自然人 1

姓名：于新海

住所：哈尔滨市动力区和兴路 65 号

自然人 2

姓名：刘欣欣

住所：哈尔滨市动力区和兴路 65 号

二、关联关系

于新海、刘欣欣夫妇为本公司控股股东、实际控制人，且二人分别担任公司的董事长、董事。

三、关联交易概述

提供连带责任反担保

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2022 年度日常性关联交易总额为 1000
万元，具体情况如下：

鉴于公司经营需要、解决公司资金问题，公司控股股东、实际控制人于新海、刘欣欣夫妇拟为公司 2022 年 1000 万元银行借款提供的担保或反担保，具体借款银行以实际发生为准。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预
计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案。回避表决情况：关联董事于新海、刘欣欣
回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 2021 年年度
股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公告编号：2022-016

关联方为本公司贷款提供担保，不会向本公司收取任何费用。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为公司股东对公司关联担保的预计，尚未签署相关协议。公司与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同的具体条款。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为本公司贷款提供担保，不会对本公司的生产经营造成重大影响。
六、 备查文件目录

《中科达信科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议》 。

中科达信科技集团股份有限公司
董事会
……
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