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发表于 2022-05-16 18:11:28 股吧网页版
中科达信:董事、监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-16


公告编号:2022-022

证券代码:839310 证券简称:中科达信 主办券商:江海证券
中科达信科技集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十七次会议于 2022年 5 月 13 日审议并通过:

提名于新海先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,620,149 股,占公司股本的 60.9128%,不是失信联合惩戒对象。

提名杨美华女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,012,535 股,占公司股本的 4.0035%,不是失信联合惩戒对象。

提名刘欣欣女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,377,212 股,占公司股本的 2.7397%,不是失信联合惩戒对象。

提名卢续磊先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 168,439股,占公司股本的 0.3351%,不是失信联合惩戒对象。

提名王鹏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 167,862股,占公司股本的 0.3339%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十次会议于 2022 年5 月 13 日审议并通过:

公告编号:2022-022

提名刘铁芳女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名刘宇辉女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 5
月 13 日审议并通过:

选举刘艳辉女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2022 年 6 月 1 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届为董事、监事任职期限届满正常换届,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司治理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《中科达信科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;

《中科达信科技集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》;

《中科达信科技集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号:2022-022

中科达信科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 16 日

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