公告日期：2022-06-06

证券代码：839310 证券简称：中科达信 主办券商：江海证券
中科达信科技集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于新海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,362,618 股，占公司有表决权股份总数的 84.2721%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理杨美华女士和其他高级管理人员列席会议，上海锦天城律师事务所的江志君、张世骏列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举于新海先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，公司董事会提名于新海先生为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。2.议案表决结果：

同意股数 42,362,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
（二）审议通过《关于选举杨美华女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，公司董事会提名杨美华女士为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。2.议案表决结果：

同意股数 42,362,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
（三）审议通过《关于选举刘欣欣女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，公司董事会提名刘欣欣女士为公司第三届董事会非独立董事。上述董事提名人选经股东大会表决通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-022）。2.议案表决结果：

同意股数 42,362,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
（四）审议通过《关于选举卢续磊先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《……
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