公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-043

证券代码：839310 证券简称：中科达信 主办券商：江海证券
中科达信科技集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：于新海

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理杨美华汇报 2022

公告编号：2022-043

年半年度报告。

具体内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向中国银行申请 500 万元人民币借款》的议案
1.议案内容：

2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案，议案内容为：鉴于公司经营需要、解决公司资金问题,公司控股股东、实控人于新海、刘欣欣夫妇拟为公司 2022年 1000 万元银行借款提供的担保或反担保，具体银行以实际发生为准。

2022 年 7 月 29 日，中国银行为我公司发放借款人民币 500 万元，截至本笔
贷款发放前，公司 2022 年度的已使用的日常性关联交易审议额度为 600 万元，所以本次中国银行借款未超过日常性关联交易的审议额度。但鉴于中国银行的贷款审核需要，公司决定重新召开董事会并对贷款内容予以明确，内容如下：

根据公司业务发展和生产经营需要,2022 年 7 月 29 日向中国银行申请 500
万元人民币流动资金贷款,期限 1 年，用于解决公司的经营资金需求，由公司的控股股东、实控人于新海、刘欣欣夫妇提供带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事于新海、刘欣欣回避表决
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-043

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《对外投资》的议案。
1.议案内容：

为了满足提升公司区域市场竞争力，拓展公司在其他领域的业务，提高公司
经营能力、盈利能力，实现公司长期战略目标，公司于 2022 年 8 月 2 日收购天
津格林江海科技有限公司，现更名为中科达信集团（天津）科技有限公司。现拟对该子公司进行增资，注册资本由 10 万元人民币增加至 800 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中科达信科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

中科达信科技集团股份有限公司
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