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发表于 2024-05-22 17:26:07 股吧网页版
中科达信:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-22


证券代码:839310 证券简称:中科达信 主办券商:江海证


中科达信科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:于新海
6.召开情况合法合规性说明:

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数42,362,618 股,占公司有表决权股份总数的 84.2721%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司总经理杨美华女士和其他高级管理人员列席会议,上海锦天城律师事务所的江志君、陈雅倩列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由董事长于新海汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,362,618 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由监事会主席刘艳辉汇报2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,362,618 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:

根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,362,618 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,362,618 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,由总经理杨美华汇报 2023年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 42,362,618 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
(六)审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:

为……
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