公告日期：2024-05-22

证券代码：839310 证券简称：中科达信 主办券商：江海证
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中科达信科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于新海
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,362,618 股，占公司有表决权股份总数的 84.2721%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理杨美华女士和其他高级管理人员列席会议，上海锦天城律师事务所的江志君、陈雅倩列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长于新海汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席刘艳辉汇报2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理杨美华汇报 2023年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,362,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为……
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