公告日期：2020-04-30

四川路通路桥科技股份有限公司

章程

二〇二〇年四月

目录

总则......2

第一章 经营宗旨和范围 ......3

第二章 股份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第三章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18

第四章 董事会......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......26

第五章 总经理及其他高级管理人员 ......33

第六章 监事会......35

第一节 监事 ......35

第二节 监事会 ......36

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 审计 ......39

第八章 通知 ......40

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41

第一节 合并、分立、增资和减资 ......41

第二节 解散和清算 ......42

第十章 修改章程......44

第十一章 附则......44

总则

第一条 为维护四川路通路桥科技股份有限公司（“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（《信息披露细则》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司由其前身四川路通路桥工程有限公司整体变更设立，并在德阳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：四川路通路桥科技股份有限公司，另设“四川省德阳市广汉市小汉镇团结村 16 社”。

第四条 公司住所：四川省德阳市广汉市连山镇五一村；邮政编码：618303
第五条 公司注册资本为人民币 10,038.00 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第一章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：创新、高效、守法，造路通精品；安全、环保、预防，建绿色路桥。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：公路工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路交通工程专业承包；管道工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；园林绿化工程施工、养护；河湖整治工程专业承包；地基与基础工程专业承包；土石方工程专业承包；钢结构工程专业承包；爆破与拆除工程专业承包；环保工程专业承包；桥梁维修加固工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；古建筑工程专业承包；施工劳务；消防设施工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；公路路基工程专业承包；水利……
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