公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-037

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券
深圳市长城网信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2022 年 08 月 26 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议通过了《关
于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2022-037

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839316 长城网科 2022 年 9 月 9 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A 座二楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举吴清平先生为公司董事议案》

因公司发展需要，现提名吴清平先生为公司新董事。吴清平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。任期自任命生效之日起至本届董事会任期届满之 日止。

吴清平均未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在 《公司法》
中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事职务适当人选。
吴清平先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1957 年 01 月 15 日出
生， 1982 年 12 月，毕业于华中科技大学同济医学院卫生专业，本科学历；1984
年 7 月，毕业于华中科技大学同济医学院首届社会医学高师班结业；1996 年 12
月，毕业于华中科技大学同济医学院卫生统计专业，硕士研究生学历。1982 年
12 月至 1998 年 4 月就职江汉大学医学院，担任助教、讲师、副教授，从事社
会医学和卫生统计学教学与调查研究工作；1998 年 5 月至 2017 年 1 月，就职
深圳大学第一附属医院、深圳市第二人民医院主任医师，历任统计与改革办公 室副主任、信息科科长、病案统计室主任，从事医院绩效、现场信息统计研究 和医学统计学教学工作。2022 年 8 月至今，就职深圳市长城网信息科技股份有 限公司，担任统计学顾问。

（二）审议《关于选举韩可先生为公司董事议案》

因公司发展需要，现提名韩可先生为公司新董事。韩可持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%。任期自任命生效之日起至本届董事会任期届满之日

公告编号：2022-037

止。

韩可均未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在 《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事职务适当人选。
韩可先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 01 月 03 日出
生， 2016 年 6 月毕业于深圳大学计算机与软件学院软件工程系。学士本科学历。2016 年 6 月至今，就职深圳市长……
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