公告日期:2023-01-12
公告编号:2023-001
证券代码:839316 证券简称:长城网科 主办券商:金元证券
深圳市长城网信息科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 30 日以书面通知方
式发出
5.会议主持人:董事长刘徽先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2023-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022至 2024 年财务审计机构的议案》
1.议案内容:
根据公司《公司法》和《公司章程》等规定,公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 至 2024 年财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 02 月 08 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2023-001
1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
深圳市长城网信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日
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