公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-016

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券
深圳市长城网信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。本次会议召开不需要 相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-016

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839316 长城网科 2024 年 5 月 17 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银（深圳）律师事务所指派的律师现场见证。

（七）会议地点

深圳市南山区科技园北区朗山路嘉达研发大楼 A 座六楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要议案》

详见公司于2024年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（二）审议《关于公司 2023 年度经审计财务报告议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表进行审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告议案》

2023 年董事会认真履行有关法律、法规和《公司章程》赋予的各项义务，
勤勉尽责，使得公司完成了年初制定的经营的目标，实现了公司的快速发展。
（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告议案》

公告编号：2024-016

2023 年所召开的监事会，对公司的经营计划、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，公司内部控制自我评价，全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案议案》

2023 年度利润不进行分配，也不转增股本。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>》（公司编号：2024-017）。

（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品议案》

详见公司于2024年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。