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发表于 2021-08-25 16:15:33 股吧网页版
新油工程:第二届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-25


公告编号:2021-015

证券代码:839321 证券简称:新油工程 主办券商:太平洋证券
新疆准东油田工程技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 15 日以书面方式发出。

5.会议主持人:董事长安尼瓦尔·牙生先生
6.会议列席人员:公司监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:

公告编号:2021-015

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-014)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司会计政策变更》议案
1.议案内容:

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《会计政策变更公告》(公告编号:2021-017)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新疆准东油田工程技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

新疆准东油田工程技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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