公告日期：2021-12-07

证券代码：839321 证券简称：新油工程 主办券商：太平洋证券
新疆准东油田工程技术股份有限公司

对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

新疆准东油田工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新油工程”）根据经营发展的需要，拟与新疆天山天池农业投资有限责任公司（以下简称“农投公司”）共同出资设立“新疆阜油实业有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“阜油公司”）。阜油公司拟定注册地为阜康地区，注册资本为 3000 万元。其中，新油工程拟认缴出资 1470 万元，占阜油公司注册资本 49%；农投公司拟认缴出资 1530 万元，占阜油公司注册资本 51%。阜油公司最终注册信息以工商行政管理部门核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众
公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

公司2020年12月31日经审计的合并财务报表期末资产总额316,474,647.88元，净资产为 63,577,103.71 元，本次公司对外投资金额为 14,700,000.00 元人民币，占公司 2020 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 4.64%和 23.12%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2021 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对
外投资设立参股公司》的议案。议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第一百零四条规定：“股东大会授权董事会的交易审批权限为：（一）公司最近一期经审计总资产 30%以下的重大交易事项，包括但不限于对外投资、资产抵押、委托理财、年度借款总额、租赁、出售、购买、委托和
承包经营；……”。截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表资产总
额为 316,474,647.88 元，资产总额 30%为 94,942,394.36 元。公司本次对外投资交
易金额为 14,700,000.00 元，未达到以上标准，故本次交易属于董事会审批范畴，无需提交股东会批准。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆天山天池农业投资有限责任公司

住所：新疆昌吉州阜康市博峰街街道准噶尔路 264 号交警队 1 号一层

注册地址：新疆昌吉州阜康市博峰街街道准噶尔路 264 号交警队 1 号一层
企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：严远成

实际控制人：阜康市国有资产监督管理局

主营业务：农村集体经济组织管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；林业产品销售；畜牧专业及辅助性活动；谷物种植；油料种植；草种植；园艺产品种植；牲畜销售；土地整治服务；土地使用权租赁；智能农业管理；林产品采集；供电业务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；农业生产托管服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；园林绿化工程施工；农业园艺服务；城市绿化管理；市政设施管理；公路管理与养护；公路工程监理；工程管理服务；各类工程建设活动；广告设计、代理；餐饮服务；酒类经营；水果种……
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