公告日期：2022-05-23

新疆准东油田工程技术股份有限公司

章 程

二〇二二年五月修订

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会 ...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会......23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26
第六章 高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会......32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知与公告 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 信息披露 ...... 40
第十三章 投资者关系管理 ...... 40
第十四章 附则......41

新疆准东油田工程技术股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护新疆准东油田工程技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，采取发起设立的方式，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：新疆准东油田工程技术股份有限公司

第四条 公司住所：新疆克拉玛依市油建南路副 166 号

第五条 公司注册资本为人民币 40,894,417.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：拓展市场，以质量求生存，以效率争市场，以
优质服务获信誉，增强公司竞争能力，为经济建设做贡献，使投资方共同受益。
第十二条 公司的经营范围：石油化工工程、管道和设备安装、防水防腐保
温工程、公路工程、水利水电工程、输变电工程、建筑工程、建筑装饰装修工程、市政公用工程；汽车修理与维护；矿产品、建材及化工产品、其他农牧产品销售；水泥预制、石油和天然气开采及辅助性服务；技术推广服务；房屋租赁；园林绿化；道路货物运输；特种工程；消防设施工程；环保工程；钢结构工程；粘土及其他土砂石开采（石英砂）；水资源专用机械制造；石油开采专用设备专业修理，石油化工专用设备专业修理；电气设备修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。