• 最近访问:
发表于 2022-05-23 15:39:31 股吧网页版
新油工程:第三届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-23



公告编号:2022-015

证券代码:839321 证券简称:新油工程 主办券商:太平洋证券

新疆准东油田工程技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人:安尼瓦尔·牙生

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序符合方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《选举安尼瓦尔·牙生先生继续担任公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容:

公告编号:2022-015

选举安尼瓦尔 牙生先生继续担任公司第三届董事会董事长,任期三年,任

职期限为 2022 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日。安尼瓦尔 牙生先生不属于失

信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《继续聘任罗正国先生担任公司总经理》议案

1.议案内容:

继续聘任罗正国先生担任公司总经理,任期三年,任职期限为 2022 年 5 月

19 日至 2025 年 5 月 18 日。罗正国先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《继续聘任付爽女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容:

继续聘任付爽女士担任公司董事会秘书,任期三年,任职期限为 2022 年 5

月 19 日至 2025 年 5 月 18 日。付爽女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2022-015

(四)审议通过《继续聘任滕会丽女士担任公司财务负责人》议案

1.议案内容:

继续聘任滕会丽女士担任公司财务负责人,任期三年,任职期限为 2022 年

5 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日。滕会丽女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《继续聘任秦海英先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容:

继续聘任秦海英先生担任公司副总经理,任期三年,任职期限为 2022 年 5

月 19 日至 2025 年 5 月 18 日。秦海英先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《继续聘任吴绍丰先生担任……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500