公告日期：2022-05-23

证券代码：839321 证券简称：新油工程 主办券商：太平洋证券

新疆准东油田工程技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：安尼瓦尔·牙生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公

告了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）。本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数38,492,597 股，占公司有表决权股份总数的 94.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司董事长做公司 2021 年度董事会工作报告，报告对 2021 年工作进行

了总结，并提出了 2022 年重点工作设想和目标。

2.议案表决结果：

同意股数 38,492,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况，对公司 2021 年度监事会执行情况及监督情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 38,492,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台的《2021 年年度报告》（2022-002）、《2021 年年度报告摘要》（2022-003）。2.议案表决结果：

同意股数 38,492,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关

于 2021 年度利润分配预案的公告》（2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,492,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所出具的审计报告，编写了《2021 年度财务决算报告》，该报告内容依据充分、适当，真实公允。

2.议案表决结果：

同意股数 38,492,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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