公告日期：2024-05-15

证券代码：839321 证券简称：新油工程 主办券商：太平洋
证券

新疆准东油田工程技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：安尼瓦尔·牙生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数38,984,124 股，占公司有表决权股份总数的 95.33%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

由公司董事长做公司 2023 年度董事会工作报告，报告对 2023 年工作进行了
总结，并提出了 2024 年重点工作设想和目标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况，对公司 2023 年度监事会执行情况及监督情况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

详见公司2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 24 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《2023
年年度权益分派预案公告》（2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据北京大华国际会计师事务所出具的审计报告，编写了《2023 年度财务决算报告》，该报告内容依据充分、适当，真实公允。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,984,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（六）审议通过《2……
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