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公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-026
证券代码:839327 证券简称:皕成科技 主办券商:方正承销保荐
湖南皕成科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赵艳
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事李洁因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年上半年的经营与财务情况编写了 2022 年半年度报告,根据
公告编号:2022-026
《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,审议 2022 年半年度报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南皕成科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
湖南皕成科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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