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发表于 2021-02-26 17:07:50 股吧网页版
亦云信息:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-02-26


公告编号:2021-004

证券代码:839328 证券简称:亦云信息 主办券商:申万宏源承销保荐
广州亦云信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 2 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:温伟鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州亦云信息技术股份有限公司章程》及《广州亦云信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数20,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

公告编号:2021-004

3.公司董事会秘书出席会议;

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容:

公司 2019 年度审计机构为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)。
公司分别于 2020 年 4 月 1 日召开第二届董事会第四次会议、2020 年 4 月 22 日
召开 2019 年年度股东大会,分别审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。原为公司提供审计服务的审计团队离开广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)加入广东司农会计师事务所,考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,公司决定终止与广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计合作事项,拟改聘广东司农会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:

同意股数 20,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
广州亦云信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

广州亦云信息技术股份有限公司

公告编号:2021-004

董事会
2021 年 2 月 26 日

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