公告日期：2019-05-09

广州亦云信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：广州市海珠区新港西路135号中大科技综合楼B座7楼公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张芳松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,400,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告，总结董事会2018年完成的工作，规划2019年董事会的工作重点。

同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告，总结监事会2018年完成的工作，对公司2018年运作提出独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司2018年度报告及年报摘要，总结2018年整体经营成果以及财务状况。公司已于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布了《2018年度报告》（公告编号：2019-006）和《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-010），具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司<2018年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注（审计报告编号：广会审字[2019]G19003330017号），审计意见：标准无保留意见。

2.议案表决结果：

同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告，总结分析公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度公司的经营成果以及现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司2018年度利润分配方案，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶

公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数20,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数……
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