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发表于 2019-05-09 16:13:09 股吧网页版
亦云信息:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-09



广州亦云信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月7日

2.会议召开地点:广州市海珠区新港西路135号中大科技综合楼B座7楼公司会议室3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:张芳松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数20,400,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司2018年度董事会工作报告,总结董事会2018年完成的工作,规划2019年董事会的工作重点。

同意股数20,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司2018年度监事会工作报告,总结监事会2018年完成的工作,对公司2018年运作提出独立意见。

2.议案表决结果:

同意股数20,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2018年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容:

公司2018年度报告及年报摘要,总结2018年整体经营成果以及财务状况。公司已于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布了《2018年度报告》(公告编号:2019-006)和《2018年度报告摘要》(公告编号:2019-010),具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果:

同意股数20,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

(四)审议通过《关于公司<2018年度审计报告>的议案》

1.议案内容:

已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2018年度财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及财务报表附注(审计报告编号:广会审字[2019]G19003330017号),审计意见:标准无保留意见。

2.议案表决结果:

同意股数20,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司2018年度财务决算报告,总结分析公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度公司的经营成果以及现金流量。

2.议案表决结果:

同意股数20,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容:

公司2018年度利润分配方案,结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶

公积转增股本。

2.议案表决结果:

同意股数20,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数……
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