公告日期:2019-09-17
公告编号:2019-019
证券代码:839328 证券简称:亦云信息 主办券商:广发证券
广州亦云信息技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:张芳松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席本次董事会的董事有:张芳松、杜洲嫦、朱婉荣、周厚德、朱新涛。会议由张芳松先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》议案
1.议案内容:
同意选举张芳松先生为公司董事长,董事长任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公告编号:2019-019
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
根据董事长提名,同意续聘张芳松先生为公司总经理,总经理任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案
1.议案内容:
根据总经理提名,同意续聘杜洲嫦女士为公司财务总监,财务总监任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
根据董事长提名,同意续聘杜洲嫦女士为公司董事会秘书。董事会秘书任期三年,自本次会议审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-019
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认《第二届董事会第一次会议决议》。
广州亦云信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日
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