公告日期:2023-05-12
证券代码:839330 证券简称:华睿国土 主办券商:银河证券
黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙广怡
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 22,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员 4 人,出席 4 人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度董事会工作报告》议案
议案内容:
本议案是关于 2022 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工作,公司经营获得了满意的成绩,现将公司2022年年度董事会工作报告予以汇报。
议案表决结果:
普通股同意股数 22,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
(二)审议通过《2022 年年度监事会工作报告》议案
议案内容:
本议案是关于 2022 年监事会通过日常监督与专项检查的形式,紧密结合公司实际工作,正确行使监事会相关职能,现将公司 2022 年度监事会工作报告予以汇报。
议案表决结果:
同意股数 22,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
(三)审议通过《2022 年度财务报告》议案
议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年年度财务报告予以汇报。
议案表决结果:
同意股数 22,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
(四)审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
议案内容:
内容详见公司在 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)、《20222 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
议案表决结果:
同意股数 22,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
(五)审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案
议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年年度财务决算报告情况予以汇报。
议案表决结果:
同意股数 22,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。
(六)审议通过《2023 年年度财务预算方案》议案
议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度财务预算方案情况予以汇报。
议案表决结果:……
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