公告日期：2022-07-29

证券代码：839332 证券简称：和海益 主办券商：太平洋证券
北京和海益制冷科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

北京和海益制冷科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立控股子公司“和海益冰雪（银川）体育发展有限公司”。注册地址为“宁夏回族自治区
银川市金凤区国贸新天地 5 号公寓 1822 室”，注册资本为人民币 5,000,000 元。
其中公司认缴出资人民币 2,550,000 元，占新设公司注册资本的 51%（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 之规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

故公司本次为新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司已于 2022 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《对
外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司《北京和海益制冷科技股份有限公司章程》第一百零九条规定：“公司发生购买或出售资产（不含购买原材料、燃料、动力及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内）、提供财务资助、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议以及发生证券交易所认定的其他交易，达到下列标准的，应提交董事会批准：交易涉及的成交总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上。公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准的，还应当提交股东大会审议：交易涉及的成交总额占公司最近一期经审
计总资产的百分之三十以上。”截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为
13,484,470.25 元，总资产 30%为 4,045,341.08 元。公司本次对外投资金额为2,550,000.00 元，未达到以上标准，故本次对外投资属于董事会审批范畴，无需提交股东大会批准。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资进入新领域的情况：室内冰场投资建设及技术咨询，冰场设备的租赁及维保、俱乐部及体育赛事的经营与策划、及相关文体器材的租赁和销售和展览展示的承办。自 2020 年银川市获得国家体育消费试点城市以来，地方政府扎实推进“体育城市，健康银川”建设，银川市体育局以增强群众幸福感、获得感为目标，利用天然地理优势大力发展冰雪运动，全面深入实施全民建设国家战略。公司同银川市体育局领导多次实地考察各地冰场，引进先进的技术和管理经验。新领域具备良好的市场前景，公司将通过设立子公司的方式，结合自身现有业务形态，拓展新的利润增长点，有利于公司长期发展。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、
典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：唐修刚

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海万家 B 区 16 号楼

2. 自然人

姓名：李明涛

住所：海南省临高县临城镇二环东路丰绅未来城 1 号楼 1 单元 302

三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。
（二）投资标的基本情况
名称：和海益冰雪（银川）体育发展有限公司（具体以工商行政管理部门核定为准）
注册地址：宁夏省银川市金凤区 5 号公寓 1822 室
经营范围：室内（外）滑冰、滑雪场咨询规划、投资建设；体育文化科技领域内的技术咨询、技术服务、技术支持、技术开发、技术推广；冰……
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