公告日期：2020-06-30

证券代码：839344 证券简称：京立医院 主办券商：中原证券
鹤壁京立医院股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：葛庆先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

公司 2019 年年度报告的财务数据经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2019 年年度报告及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 6 月 30 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《鹤壁京立医院股份有限公司 2019 年度报告及摘要》（公告编号：2020-028、2020-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

报告期内,公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期结果。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上,结合公司
2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了 2020 年度财务预算。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》
1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为-13,811,739.89 元。鉴于公司目前实际情况，2019 年度公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司对 2020 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《鹤壁京立医院股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；……
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