公告日期:2022-04-19
公告编号:2022-026
证券代码:839347 证券简称:泰缘生物 主办券商:东吴证券
上海泰缘生物科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会提议召集,会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 6 日 10:30-11:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-026
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839347 泰缘生物 2022 年 4 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海泰缘生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提请余姜担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名余姜为第三届董事会候选人,任期三年,自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。
(二)审议《关于提请宋海鹏担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名宋海鹏为第三届董事会候选人,任期三年,自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。
(三)审议《关于提请钱如红担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名钱如红为第三届董事会候选人,任期三年,自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。
(四)审议《关于提请张伟担任公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名张伟为第三届董事会候选人,任期三年,自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。
公告编号:2022-026
(五)审议《关于提请王红云担任公司第三届董事会董事》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名王红云为第三届董事会候选人,任期三年,自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。
(六)审议《关于提请史忠民担任公司第三届监事会股东代表监事》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名史忠民为第三届董事会候选人,任期三年,自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。
(七)审议《关于提请孙绍华担任公司第三届监事会股东代表监事》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名孙绍华为第三届董事会候选人,任期三年,自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关……
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