公告日期：2022-11-07

公告编号： 2022-065

证券代码：839347 证券简称：泰缘生物 主办券商：东吴证券
上海泰缘生物科技股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对

异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海泰缘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于 2022 年 11 月 7 日召开第三届董事会
第六次会议审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》等相关议案。相关内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《上海泰缘生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-063）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：
一、 回购主体

公司实际控制人或其指定的第三方。
二、 回购对象条件

回购对象须同时满足如下条件：

1、于公司 2022 年第五次临时股东大会的股权登记日（即 2022 年 11 月 22 日）
登记在册的股东。
2、以本次股东大会股权登记日为准，未出席 2022 年第五次临时股东大会的股东，或出席 2022 年第五次临时股东大会，但未就《关于拟申请公司股票在全国

公告编号： 2022-065

中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投赞成票的股东。
3、在回购承诺有效期内向公司提交有效的书面申请材料，要求回购其所持有公司股份的股东。
4、未损害公司利益的股东。
5、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。
6、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。
三、回购价格

回购价格参考异议股东取得公司股票的初始成本、最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产、公司经营现状等因素进行确定，原则上以不低于异议股东取得该等股份时的初始成本价格（其中成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）和最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格，但为防止股票摘牌期间恶意操作股价，自公司首次披露保护措施公告之日起至公司 2022 年第五次临时股东大会股权登记日期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易价格不作为回购价格。具体价格、回购方式由双方协商确定，无法联系上的股东拟由公司实际控制人或其指定的第三方出具相关承诺。
四、 回购数量

异议股东可申请回购股份的数量以其在 2022 年第五次临时股东大会股权
登记日持有的股份数量为限。
五、 回购承诺有效期限

异议股东需在2022年第五次临时股东大会审议通过之日起30个自然日
内向公司提出书面回购申请。异议股东应当在上述申请股份回购的有效期限
内将书面材料通过快递等方式寄送至公司（以签收时间为准），该回购申请

公告编号： 2022-065

材料需包含异议股东取得该部分股份初始价格的相关凭证（加盖银行公章的
投资款银行流水或加盖证券营业部公章的交易流水单）、股份数量、异议股
东有效联系方式等必要信息。上述期限内未向公司提交申请的异议股东，视
为同意继续持有公司股份，实际控制人将不再承担回购义务。
六、 争议调解机制

异议股东若与实际控制人或其指定的第三方就上述承诺产生任何争议，应由双方协商解决，协商解决不成的，应向公司住所地人民法院提起诉讼解决。
七、 特别提示和联系方式

由于上述异议股东保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位股东，如对本次公司股票终止挂牌事项存有异议，请尽快与公司联系有关股份回购事宜。

公司联系人：钱如红

联系电话：18019478518

邮箱：robinqian86@163.com

公司地址：上海市松江区……
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