公告日期：2021-09-22

证券代码：839350 证券简称：翔飞科技 主办券商：安信证券
深圳市翔飞科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘一鸣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于 2021 年 9 月 18 日
在公司会议室召开，出席本次会议的股东共 6 人，代表公司股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100%。会议由公司董事长刘一鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市翔飞科技股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）以特别决议审议通过《关于<深圳市翔飞科技股份有限公司股票定向发行说
明书>的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市翔飞科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司 6 名股东与本议案均有关联关系，如回避将无法进行表决，关联股东不回避表决不存在损害中小股东利益及公司利益的情形。
（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联事项,无需回避。

（三）审议通过《关于本次发行股东大会决议有效期的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股票发行股东大会决议有效期为十二个月，自股东大会决议生效之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联事项,无需回避。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次股票发行相关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的一切相关事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。具体授权内容包括但不限于：
（1） 在法律、法规、全国中小企业股份转让系统及公司章程允许的范围内， 按照监管部门的要求和股票发行最新规定，并结合公司实际情况，在发行前明确具体的发行方案，制定、修改和实施本次发行的最终方案；
（2）根据相关要求，准备本次发行所需材料，并向主办券商及监管部门报备，同时办理相关手续；
（3）签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件；
（4）根据监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报资料，全权回复监管部门及相关部门的反馈意见；
（5）根据本次发行情况修改公司章程相应条款，变更注册资本，并报监管机构核准，向工商行政管理机关办理工商变更登记及向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记等相关事宜；
（6）按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

（7）办理与本次发行有关的其他事宜。
2.议案表决结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。