公告日期:2022-06-14
公告编号:2022-024
证券代码:839351 证券简称:福投股份 主办券商:东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄福升
6.会议列席人员:公司监事、其他高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制订<福建省福投新能源投资股份公司董事会授权管理办法>的议案》
公告编号:2022-024
1.议案内容:
为进一步完善公司法人治理结构,规范董事会的授权管理行为,建立科学、规范、高效的决策机制,促进经理层依法行权履职,现根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》等有关规定,结合公司经营管理实际情况,制订《福建省福投新能源投资股份公司董事会授权管理办法》。
具体内容详见公司于2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《福建省福投新能源投资股份公司董事会授权管理办法》(公告编号:2022-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于申请银行授信的议案》
1.议案内容:
为加快拓展新能源业务,促进可持续发展,推进适时开展的 LNG 分销业务等
事项,公司拟向招商银行福州分行申请综合授信。
具体内容详见公司于2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于申请银行授信的公告》(公告编号:2022-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-024
根据《中华人民共和国公司法》和《福建省福投新能源投资股份公司章程》
的有关规定及公司经营管理需要,拟提请于 2022 年 6 月 29 日召开公司 2022 年
第二次临时股东大会,审议相关议案。
具体内容详见公司于2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告 》( 公 告编号:2022-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省福投新能源投资股份公司第二届董事会第十四次会议决议》
福建省……
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