公告日期:2022-06-14
公告编号:2022-027
证券代码:839351 证券简称:福投股份 主办券商:东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定,本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式符合公司《章程》的规定。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 29 日 9 时。
公告编号:2022-027
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839351 福投股份 2022 年 6 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请银行授信的议案》
为加快拓展新能源业务,促进可持续发展,推进适时开展的 LNG 分销业务等
事项,公司拟向招商银行福州分行申请综合授信。
具体内容详见公司于2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于申请银行授信的公告》(公告编号:2022-026)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-027
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证,由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
(二)登记时间:2022 年 6 月 29 日上午 8-9 时
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:福建省福州市鼓楼区五一北路 72 号五金大楼 8 层,0591-87525181。
(二)会议费用:出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。五、备查文件目录
《福建省福投新能源投资股份公司第二届董事会第十四次会议决议》
公告编号:2022-027
福建省福投新能源投资股份公司董事会
2022 年 6 月 14 日
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