公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-032
证券代码:839351 证券简称:福投股份 主办券商:东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄福升
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2022-032
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及公司《章程》的有关规定,将公司 2022 年半年度报告予以汇报。
具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《福建省福投新能源投资股份公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,
具体负责公司会计报表的审计工作。
具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《福建省福投新能源投资股份公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于申请银行授信的议案》
1.议案内容:
为加快拓展新能源业务,促进可持续发展,推进适时开展的 LNG 分销业务等
公告编号:2022-032
事项,公司拟向福州农商银行鼓山支行申请综合授信。
具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于申请银行授信的公告》(公告编号:2022-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议《关于补充预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定,结合公司实际业务发展情况和经营计划,补充预计 2022 年日常性关联交易。839351-2022-036-福投股份关于新增 2022 年日常性关联交易的公告
具体内容详见公司于2……
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