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发表于 2022-12-21 15:36:50 股吧网页版
福投股份:2022年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-21


公告编号:2022-045

证券代码:839351 证券简称:福投股份 主办券商:东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄福升董事长
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数170,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-045

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度预算调整的议案》
1.议案内容:

根据《福建省福投新能源投资股份公司预算管理办法》的有关规定,结合公司 2022 年上半年实际投资和生产经营情况以及下半年投资经营目标,拟对公司2022 年度预算进行相应调整。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 170,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于补充预计 2022 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定,结合公司实际业务发展情况和经营计划,拟补充预计 2022 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-043)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 34,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东福建省投资开发集团有限责任公司已回避表

公告编号:2022-045

决。
三、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

福建省福投新能源投资股份公司
董事会
2022 年 12 月 21 日

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