公告日期:2023-11-10
证券代码:839351 证券简称:福投股份 主办券商:东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄福升董事长
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》和《福建省福投新能源投资股份公司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于企业负责人 2023 年度基本年薪分配系数的议案》
1.议案内容:
为规范企业负责人薪酬管理,完善激励与约束机制,公司根据有关法律法规和政策文件的规定及实际经营管理情况,坚持合法、效益优先、兼顾公平、绩效导向等原则,拟确定企业负责人 2023 年度基本年薪分配系数如下:领导班子正
职 2023 年基本年薪分配系数为 1;领导班子副职 2023 年基本年薪分配系数为
0.9。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会董事任期已满,现根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定,拟提名黄福升、王东平、唐晖、余瑞辉、吕贤郎为公司第三届董事会董事候选人,任期 3 年,自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《福建省福投新能源投资股份公司董事换届公告》(公告编号:2023-020)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,具体负责公司会计报表审计工作。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《福建省福投新能源投资股份公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-021)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于申请银行授信的议案》
1.议案内容:
为加快拓展新能源业务,促进可持续发展,公司拟分别向招商银行福州分行、中信银行福州分行申请综合授信。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于申请银行授信的公告》(公告编号:2023-022)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度预算调整的议案》
1.议案内容:
根据《福建省福投新能源投资股份公司预算管理办法》的有关规定,结合公司 2023 年上半年实际投资和生产经营情况及下半年投资经营目标,拟对 2023 年度预算进行相应调整。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况……
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