公告日期：2023-11-27

证券代码：839351 证券简称：福投股份 主办券商：东兴证券
福建省福投新能源投资股份公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄福升董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合相关法律、法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数170,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已满，现根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定，拟选举黄福升、王东平、唐晖、余瑞辉、吕贤郎为公司第三届董事会董事，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司董事换届公告》（公告编号：2023-020）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已满，现根据《中华人民共和国公司法》《福建省福投新能源投资股份公司章程》的有关规定，拟选举李俏如、叶丽清为公司第三届监事会监事，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司监事换届公告》（公告编号：2023-026）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，具体负责公司会计报表审计工作。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于申请银行授信的议案》
1.议案内容：

为加快拓展新能源业务，促进可持续发展，公司拟分别向招商银行福州分行、中信银行福州分行申请综合授信。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新……
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